Мы писали о незаконном землеотводе 2.4га к туалету на Старосенной – при том, что туалет был к тому времен снесен. Интересную информацию добавил сайт 368.media:

Учредитель компании “Американ груп инвест”, компания Miami RCR Trading Inc, зарегистрирована по месту деятельности владельца мэрии во Флориде в 2004 году – но на ней излишне сэкономили.

Компания числится как не действующая.

Screen Shot 2017-10-26 at 2.04.51 AM

И ладно, что это делает сделку ничтожной по украинским законам. По американским законам, это подводит владельца мэрии под очень длительный тюремный срок.

И не действующей компания числится с 2008 года, когда она официально подала заявление о ликвидации (admin dissolution):

Screen Shot 2017-10-26 at 11.04.39 AM

В любом случае, admin dissolution делает доверенность номинального директора ничтожной и, скорее всего, просроченной, и сделки флоридской компании в Украине рассыпаются.

А Родиона Лефтерова, украинского секретаря компании с 2007 года, зарегистрировали по совсем не его адресу:

Screen Shot 2017-10-26 at 2.09.39 AM

Screen Shot 2017-10-26 at 2.13.32 AM

И все это фиктивное предпринимательство – очень серьезное преступление в США.

Причем, Martinez взяли в компанию только для адреса: на него зарегистрирован дом, в котором “прописали” Лефтерова:

Screen Shot 2017-10-26 at 2.16.16 AM

Лефтеров в 2004 числился директором компании. Другим директором числился Сергей Тринчук – по-видимому, известный в Одессе как директор ООО “Берег-маркет” и благотворительного фонда “Дари добро”.

А вот Raul Alvarez, как агент, может и проявиться в других компаниях владельцев мэрии. Или не проявиться. Проблема, однако, в том, что в рамках невиданной безалаберности, владельцы мэрии оформили Рауля не агентом – как десятки других компаний, что было бы радостно для американских правоохранителей, но законно, – а казначеем, что является фиктивным предпринимательством уже не в Украине, а в США.

Screen Shot 2017-10-26 at 2.21.38 AM

Поразительно, что владельцы мэрии сэкономили на юристе, который рассказал бы им про шеллы и beneficial ownership. А также про обязанность американской компании – как Miami RCR Trading Inc – декларировать в США контролируемое ею даже опосредованно недвижимое имущество за рубежом, и даже в Украине. И ответственность там такая, что дешевле сделать пластическую операцию и сменить фотографию в прибалтийском паспорте.